虛擬幣操盤(pán)坐莊交易在我國(guó)屬于明確違法違規(guī)行為，不存在合規(guī)可行的操作方式，各類坐莊控盤(pán)手段均會(huì)觸碰刑事與行政法律紅線，參與操盤(pán)和跟風(fēng)投資都將面臨財(cái)產(chǎn)虧損、涉案追責(zé)雙重風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)多部門(mén)早已出臺(tái)監(jiān)管文件劃定虛擬貨幣交易屬性，莊家慣用的控盤(pán)套路本質(zhì)依托虛假交易、信息欺詐收割普通投資者，相關(guān)操作全程游走在法律禁區(qū)，近年來(lái)各地公安經(jīng)偵持續(xù)破獲大量虛擬幣坐莊詐騙、非法經(jīng)營(yíng)案件，不少操盤(pán)人員被依法判刑、涉案資金被依法凍結(jié)收繳，普通散戶被莊家誘導(dǎo)進(jìn)場(chǎng)后本金虧損的案例常年高發(fā)。
市面上流傳的吸籌、拉盤(pán)、砸盤(pán)整套莊家操盤(pán)邏輯，核心建立在人為篡改盤(pán)面供需、制造虛假行情之上，吸籌階段莊家會(huì)借助多賬號(hào)分倉(cāng)、分散錢(qián)包地址分批低價(jià)收購(gòu)籌碼，通過(guò)長(zhǎng)期橫盤(pán)磨底、頻繁小幅砸盤(pán)制造幣種持續(xù)陰跌假象，利用散戶恐慌心理逼迫低位割肉，整個(gè)過(guò)程還會(huì)搭配社群利空造謠、小號(hào)散布項(xiàng)目利空消息加速籌碼收攏，這類刻意引導(dǎo)市場(chǎng)情緒收割籌碼的操作，已經(jīng)涉嫌價(jià)格操縱與詐騙。等到籌碼集中至莊家手中后，便開(kāi)啟拉盤(pán)運(yùn)作，借助批量自買(mǎi)自賣刷高成交額，聯(lián)動(dòng)自媒體、社群大V編造項(xiàng)目落地、資本入駐等不實(shí)利好，吸引場(chǎng)外散戶跟風(fēng)追高入場(chǎng)，短時(shí)間內(nèi)推升幣價(jià)制造暴漲行情。
莊家出貨環(huán)節(jié)是散戶虧損最集中的階段，在幣價(jià)高位區(qū)間，莊家不再投入資金承接買(mǎi)單，分批拆分海量籌碼掛單拋售，前期拉升營(yíng)造的上漲趨勢(shì)快速崩塌，幣價(jià)接連跳水，來(lái)不及離場(chǎng)的散戶直接被套牢，部分黑心莊家還會(huì)在出貨尾聲惡意砸盤(pán)，進(jìn)一步壓低幣種價(jià)格徹底套牢存量投資者。除此之外，部分莊家還會(huì)勾結(jié)小型交易所后臺(tái)，利用平臺(tái)權(quán)限篡改K線、凍結(jié)用戶提現(xiàn)，通過(guò)后臺(tái)風(fēng)控限制散戶賣出，全方位保障自身出貨收益，這類和交易所串通的坐莊模式，會(huì)同時(shí)觸犯非法經(jīng)營(yíng)、詐騙多項(xiàng)罪名，是監(jiān)管重點(diǎn)打擊的違法類型。
除二級(jí)市場(chǎng)控盤(pán)交易外，新發(fā)山寨幣私募募資坐莊也是常見(jiàn)違規(guī)套路，莊家自行發(fā)行空氣代幣，靠包裝虛假項(xiàng)目白皮書(shū)、虛構(gòu)海外團(tuán)隊(duì)背景開(kāi)展私募募資，募資完成后上小眾交易盤(pán)面世，開(kāi)盤(pán)即拉高價(jià)格誘導(dǎo)接盤(pán)，完成套現(xiàn)后直接放棄項(xiàng)目，幣種歸零跑路，投資人投入的資金盡數(shù)無(wú)法追回。從監(jiān)管落地情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)全面切斷虛擬貨幣資金流轉(zhuǎn)通道，莊家想要完成大額資金進(jìn)出只能依托地下錢(qián)莊、跑分平臺(tái)，而跨境資金劃轉(zhuǎn)、洗錢(qián)行為同樣在公安專項(xiàng)整治范圍內(nèi)，資金鏈路隨時(shí)會(huì)被司法機(jī)關(guān)查封凍結(jié)。
認(rèn)清虛擬幣坐莊全流程的違法屬性是規(guī)避損失的關(guān)鍵，任何宣稱跟著莊家布局穩(wěn)賺收益、內(nèi)部籌碼配售的信息全是騙局，我國(guó)法律不保護(hù)虛擬貨幣投資產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)損失，一旦被莊家收割虧損，相關(guān)資金難以通過(guò)司法途徑追回，同時(shí)主動(dòng)參與坐莊操盤(pán)、協(xié)助莊家引流拉新，同樣會(huì)被認(rèn)定為案件共犯承擔(dān)法律責(zé)任。隨著監(jiān)管力度持續(xù)收緊，各類虛擬幣莊家生存空間持續(xù)壓縮，越來(lái)越多隱蔽坐莊手段被監(jiān)管部門(mén)識(shí)破查處，遠(yuǎn)離虛擬貨幣交易、拒絕各類坐莊投資噱頭，才是守護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全的穩(wěn)妥選擇。
